Referat af Dinas bestyrelsesmøde nr.14

Til endelig godkendelse på næste bestyrelsesmøde

 

Tidspunkt:  22. april 2004 kl. 12 – 15

Sted: Institut for Grundvidenskab, KVL

Deltagere: Mogens Flensted-Jensen, KVL; Bo Jellesmark, FSL; Søren A. Mikkelsen, DJF; Gunther Backes, Risø;

Tilforordnede: Peter Sestoft, Anders R. Kristensen, Iver Thysen

Afbud: Jan Madsen, DTU; Leif Herløv, Skejby; Anders P. Ravn, Aalborg; Svend Christensen, DaNet.

Referent: Iver Thysen

Dagsorden:

  1. Konstituering
  2. Godkendelse af dagsordenen
  3. Godkendelse af referat
  4. Vedtagelse af allonge til vedtægterne
  5. Ledelse og administration
  6. Regnskab for 2003 og budget for 2004
  7. Aktiviteter i 2004

·         Forskerskolen

·         Årsmøde

·         Workshops og seminarer

·         Netkomité

  1. Meddelelser
  2. Eventuelt

 

Referat

Ad. 1

SAM bød velkommen og ledede mødet i formandens fravær.

Der forelå et bilag vedrørende ændringer i bestyrelsens sammensætning. De nye medlemmer er Jan Madsen (DTU), Mogens Flensted-Jensen (KVL), Bo Jellesmark Thorsen (FSL) og Anders P. Ravn (Aalborg).

MFJ blev valgt som formand og SAM som næstformand for bestyrelsen. MFJ overtog derefter mødeledelsen.

 

Ad. 2

Året for forrige bestyrelsesmøde er 2004. I teksten vedr. punkt 3 ændres formuleringen ”DJF overtager … Statens Skadedyrslaboratorium” til ” Statens Skadedyrslaboratorium indfusioneres …..”. Referatet blev derefter godkendt.

 

Ad. 3

Dagsordenen blev godkendt.

 

Ad. 4

Den foreslåede allonge blev vedtaget med den ændring at alle paragraffer i vedtægterne, der berøres af nedlæggelsen af IT-koordinatorfunktionen, skal medtages.

Referatet vedlægges en ny formulering af allongen. Det blev vedtaget at bestyrelsesmedlemmerne søger accept af allongen i egen institution.

 

Ad. 5

Bestyrelsen takkede Poul Einer Hansen for mange års arbejde i Dina, og Poul Einer takkede for samarbejdet.

Bestyrelsen udnævnte formelt PS som souschef for Dina.

De tidligere IT-koordinatorer er nu medlemmer af Net-komitéen. GB spurgte om der kan optages nye medlemmer i Net-komitéen; det blev bestemt at der kan gøres efter behov.

Dinas fælleskonto flyttes til DJF.

 

Ad. 6

ITH forelagde det endelige regnskab for 2003, som blev godkendt.

 

Ad. 7

Forskerskolen

ARK oplyste, at Forskerskolens program for 2004 omfatter 3 workshops, sommerskole i Uleå og PhD-kursus i statistik (DJF); alle arrangementer er velbesøgte. Desuden indgår Danets PhD-kurser, hvor det dog kniber med deltagelsen. Der er fortsat støtte fra Norfa og NOVA. ARK og PS har været i Norge og aftalt samarbejde med en ny kontaktperson. ARK oplyste at ikke-PhDere betaler fuld pris for deltagelse.

Et PhD-kursus ved FSL dækkes økonomisk fra Dinas fælleskonto.

 

Årsmøde

ITH oplyste, at der er et faldende antal deltagere i Informatik og Teknik i Jordbruget – møderne. Bestyrelsen foreslog, at årsmødet fremover holdes med indlæg af almen interesse den første dag og et møde for netkomité og andre Dina-interesserede den anden dag. SAM foreslog at man den anden dag diskuterede mulighederne for en faglig revitalisering af Dina. BJT foreslog informatik i miljøovervågning som et muligt tema.

 

Workshops og seminarer

ITH oplyste at der er planer om to-tre arrangementer. Det blev vedtaget at der gøres en indsats for at øge kendskabet til Dina støtte til arrangementer vedr. informatik i jordbruget.

 

Netkomité

Der er planlagt et heldagsmøde d. 20 august. Bestyrelsen inviteres til at deltage.

 

Ad. 8

Ingen

 

Ad. 9

KVL ønsker en lidt grundigere behandling af Dinas budget inden vi går ind i 2005, hvorfor ledelsen opfordres til at spille tidligt ud med budgetforslag for 2005.

Næste bestyrelsesmøde er d. 9. dec. 2003 på Forskningscenter Bygholm.